Komisje ECON i LIBE na temat Nowego pakietu przeciwdziałania praniu pieniędzy

🇪🇺 Podczas ostatniego wspólnego posiedzenie Komisji ECON i LIBE rozmawialiśmy na temat Nowego pakietu przeciwdziałania praniu pieniędzy – którego jestem Kontrsprawozdawczynią.

Raporty KE ukazały słabości unijnego systemu AML/CFT, które były wykorzystywane przez przestępców w celu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Główną przyczyną tego była słaba współpraca, różnice w funkcjonowaniu krajowych organów ds. AML oraz również względy polityczne.

Niektóre kraje unijne osiągały duże korzyści dzięki niemoralnemu procederowi wydawania „złotych paszportów” i „złotych wiz” czyli – najprościej rzecz ujmując – umożliwiając pobyt lub nawet oferując obywatelstwo osobom, których majątki są niejasnego pochodzenia – jak np. rosyjskim oligarchom.

Także wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi pozostawiała wiele do życzenia. Odpowiedzią na ten problem będzie utworzenie unijnego Urzędu ds. AML, którego zadaniem będzie ujednolicenie praktyk nadzorczych oraz poprawa współpracy między jednostkami analityki finansowej.

To dobry kierunek zmian, ale widzę także potrzebę doprecyzowania bądź zmiany niektórych przepisów, aby zapewnić partnerskie stosunki pomiędzy nowym unijnym urzędem oraz krajowymi organami m.in. nieprowadzenia przez AMLA postępowań w sprawach zakończonych przez organy krajowe, czy konieczność konsultowania z krajowymi organami nadzoru kar pieniężnych nakładanych przez AMLA. Warto także przyjrzeć się założeniom dotyczącym struktury zarządzana nowego urzędu.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)